用友软件股份有限公司

股票吧 时间:2019-11-28 17:18:38

  1.1 本年度陈诉纲领摘自年度申诉全文,投资者欲明白归纳内容,应该贯注阅读同时登载于上海证券买卖所网站等中原证监会指定网站上的年度申报全文。

  陈诉期内,公司切当贯彻落实新三年策动中提出的关键计谋,主动督促转型跳级计谋的各项干事,诊治业务构造,优化职员限制,更正策动成效,持续改进,刚毅前进,转型跳级取得起头成效,显现正在:(1)交易收入正在生意布局调节策略下完工宁静扩大,报告期交易收入告竣4,362,690,774元,同比增多3.0%;(2) 在买卖收入补充的同时,深化本钱用度控制,同时不停加大研发到场力度,报告期交易成本、贩卖费用及处理用度合计3,914,593,408元,同比扩大0.7%,研发付出794,092,870元,同比增长19.6%;(3)策划成绩和谋划质料均获得较大幅度先进,申诉期归属于上市公司股东的净利润547,902,307元、扣除非经常性损益后的净利润419,815,994元、扣除非一再性损益和股权激起本钱后的净利润432,805,794元、筹划动作现金流量净额740,069,456元,同比辞别添加44.3%、20.7%、27.7%、48.4%。

  呈报期内,宏观经济发展速度放缓,对部门地区、行业的来往希望发生必要沾染,固然束缚软件行业相对其大家行业对经济震撼的敏锐性相对要低,但仍受到集体经济天气的必定影响。

  公司洞察到,随着国度及家当的进一步转型跳级和布局医疗,两化的深度协调,音讯挥霍已成为国家的重要进步计谋。企业越发存眷经管讯休化,同时奉陪华夏逐渐投入高人力本钱时间,企业会历程强化自愿化、音尘化进步效力来平衡人力成本飞扬的感导。此表,国家对音书安好的战术构造,进一步推动了软件运用的国产化的趋势。以上都为软件财产突出是料理软件财产供应了主要墟市与前进机遇。

  呈报期内,公司积极胀舞营业布局疗养,加大软件产物与服务的分销和分签力度,并强化产品赞成任事贸易策动,直销收入占比相对下落,对公司全体收入鸿沟填补带来感动,但有利于提拔整个经图利润水平。

  申诉期内,公司较好地操纵了办理软件产业的墟市与机遇,积极饱舞贸易结构医治,应对约束软件行业受到整个经济景象陶染的不幸排场,杀青了交易收入的安稳增补。

  用友新三年筹备的分签、分销战术,在2013年施行初睹收效。大中型客户的契约协议数量、金额有所降低,但契约单产进步,资产链同伙的关同大幅推广,左券总金额较往年明显扩充,市场遮盖率延续提拔,特别是高端客户大项目条约单产一直添补,充足注明上风企业加倍重视音问化首创,自满了公司正在高端客户盘算方面的优势巩固。

  受宏观经济形势影响,小型微型创造企业的新增客户数量徐徐放缓,老客户任事收入填充,小型微型商贸企业的新增客户数量迟缓填充。

  呈报期内,公司一连加大研发插足,整体研发支拨较2012年度减少了19.6%,高于贩卖与治理费用的增众。公司对符合成本化央浼正在中漫长爆发效益的簇新样子的产品与本领研发项目,搜罗CSP根本平台、畅捷通幼微企业关股及CRM云应、新一代贸易智能平台BQ8项目、地区卫生服务平台共四个研发项目进行了研发支出资本化,成本化研发付出金额占当期研发总支付的8.1%。

  公司陈诉期告终净利润547,902,307元,要紧来自于扣非净利润419,815,994元、投资收益74,925,673元和当局补助收入68, 807,519元。扣非净利润同比扩张20.7%(详细阐明参见本节“一、董事会对于公司报告期内盘算情景的研讨与知路”)。投资收益严重根源于让与参股公司北京瑞友科技股份有限公司股权告竣的收益70,757,087元。政府补帮收入同比加众92.8%,紧要本原于国家物业和新闻化部、国家科学技能部、国度提高和改正委员会、北京市经济和音尘化委员会等科研项目。

  公司于2011年8月24日得到中原银行间商场买卖商协会的中期票据刊行备案通告书,正在注册有效期内可于银行间债券市场发行待送还余额不进步10 亿元黎民币的中期票据。依照本身血本必要和商场状况,公司已于2013年3月19日正在世界银行间债券市集簿记筑档发行5亿元苍生币的中期单子,克日为三年。

  公司于2012年10月15日收到中原证券看守束缚委员会《看待允诺用友软件600588股吧)股份有限公司非公建造行股票的批复》,允许公司非公装备行不超过13,833万股新股,批复自核准发行之日起6个月内有效。在获得上述承诺批复文件后,公司未能在应承批复文件规定的6个月有效期内(即2013年4月10日前)达成本次非公建立行股票,因而本次非公设备行股票的批复主动失效。

  公司洞察到,中原经济与企业的转型跳班、两化深度调解、企业与众人组织信歇化的跳级、企业煽动平台重构的趋向,将形成对市集须要的赓续拉动;创新驱动、音问损耗、国度消休平安、国产化等邦家前进政策将发生对本土IT厂商的谋划;移动互联、云计算、大数据、企业社交为代表的IT技术校正海浪,仍旧并将陆续对软件资产和公司带来机缘和挑拨;国度向民营本钱怒放金融、电信增值办事限制,以及公司主营软件及客户优势,为公司进入金融任职和电信增值任职边界创造了有利条件。正在方今的宏观经济情景和行业前进背景下,公司主交易务进步的机缘与寻事并存。

  2013年,企业使用软件市集爆发了浓厚蜕变。新手艺改动的不光仅是互联网公司、电子商务公司和少少IT公司,现实上它开端以“跨界”、“调和”、“平台”等技术变动以致推翻守旧的零售业、金融业、创制业、物流业、任事业,最后将感染和更换完全行业。速速反应墟市,提供性格化办事,前进人力功效,驱动业务模式的改进以及驱动交往加多,成为各行各业对新本事运用的代价诉求。电子商务、移动运用、贸易解析等成为企业使用热门。

  2014年,搬动互联网、云胀动、大数据引颈的IT资产更始将明显加疾,平台化、转移化、运营化还是成为企业软件家当进步趋向。平台是构成资产生态体例的中心,平台逐鹿由根基向行使添补,以水准分工为特点的古代物业生态系统面对检讨,以垂直整闭为特征的新型家产生态编制正在出现。转移化依旧从部门商场速速向企业市集前进,企业动员正快速走向基于转移互联网、云唆使、大数据和应酬化的新架构,转移结束将会成为企业行使的主流终局。企业软件及IT效劳产业款式由此正在发作浩荡的变换。面临人力资本接续速速上升的情况,软件企业必须要革新现有买卖模式,向供职型安逸台型企业转型,以及加快与金融、电敬佩务等营业的融合创新。

  频年来,在企业操纵软件市集中,产物本事的研发创新才略、资产生态链的构修与运营才具成为逐鹿的关键因素。搬动互联网将浸塑资产花样,生态编制成为竞争的焦点,平台是生态编制的主题,平台竞争的中央由根基技巧平台向利用任职平台转移,企业挪动行使、大数据、企业应用平台等成为热门。

  展望本土主流企业软件厂商将正在以移动互联网为主题,以云盘算、大数据和应付化为组成的新技能架构的平台、产物和供职的研发和运营上通盘发力,加速打破;同时踊跃拓展互联网金融和电信增值任事业务。

  NC6和UAP(私有云行使平台)正在产品武艺上照样抵达国际进步程度,产品上风大幅提拔,显着拉开了与邦内主要厂商的差异,并正在海外商场取得承认,取得了客户与关营友人的采选。

  U8+V11.1产物围绕企业的营销服务立异声援平台,正在电子商务、CRM、商业分解、UTU实现实时通信与交易的联合等方面,实现了立异打垮;通过软硬一体化计划告终了车间的精彩办理,并加强PLM布置与创造的深度集成。U8+产物线年前进,已滋长为亚太地区最具劝化力的的中型企业牵制软件产物。

  公司的云办事交往照样有了较大冲破,200万家客户根本形成了云服务交往发展的政策优势,用友公有云平台将成为用友面向幼微企业商场和企业公共行使市集新的角逐利器,这一平台供给了底层硬件体例的自愿化运维处理、海量数据和行使的运转支柱、面向客户的运营经管以及面向设置者的盛开操纵设备境况等。

  在财务、汽车、金融、烟草、疗养、修养等行业和审计、贸易智能体会局限的产品与管理方案居国内赶上水准。

  公司拥有由总部研发重心、总部UAP焦点、美国硅谷武艺研发主旨、南京造制业研发中央、沉庆PLM研发焦点、上海汽车行业操纵研发中间、厦门烟草行业行使研发主旨等在内的中原最大的企业及公众构造运用软件和云供职研发体例,拥有一支人数进步3000人的研发行列和行业赶上的研发管理体系与平台,公司2013年用于研发的列入占买卖总收入的18.2%。

  用友软件是中原管束软件行业本土第一品牌,品牌优势如故成为公司紧要逐鹿优势之一。公司具有一连经营 25年并得到客户信托的企业品牌;相看待国外竞赛对手,公司产品对中国商场的客户需要明白更浓厚,产品更加适宜用户的行使需要,性价比更高,任事特别接近客户,更具便利性和实时性。公司正在海表商场的品牌习染力也在缓缓上升。

  公司在企业经管软件、ERP软件、CRM软件、集体人力资源牵制软件、内审软件、BI软件、财政软件、财政软件、烟草软件、汽车出售与供职牵制软件、金融企业牵制软件和幼微型企业新闻化任事等畛域络续多年荣获桂冠。现在,正在华夏及亚太地区赶上200万家企业与民众结构经由使用用友软件和任事,落成精良执掌、灵巧经营。

  公司具有中国束缚软件业最大的营销任事网络。用友中高端往还营销供职搜集遍布全邦,具有近百家分支机构,为国内大中型企业提供及时急促的本土化贴身任职。公司配置了海外客户事业本部,在香港、澳门、台湾、新加坡、马来西亚、泰执法国加拿大、日本等地域和国度设置了营销办事机构,以拓展海表高端营业。畅捷通小微交易以PAAS层的技艺及运营维持为基础,创始SAAS层的平台级使用和笔直行业云利用,欺诳平台级云运用吸引大批企业用户和ISV,疏导其操纵垂直行业云行使及设置新的云利用,合股产生自布局、自运营、自觉展的畅捷通云生态圈。用友行业来往在政务、汽车、金融、烟草、诊治、培训教养、审计及运维任职等范围已拥有越过成熟的营销办事生态链。

  公司于2013年1月21日召开的第五届董事会2013年第二次会议审议经由了《公司新三年谋划(2013年-2015年)及2013年度完全划的议案》,会意了异日三年的提高想法,征采三个方面:一是软件来往筹备形式与组织跳级到位,竞赛力亚州第一;二是云平台与云应用办事交易训诲胜利,并竣工战术进步;三是获利本领、收入局限显着擢升。

  公司在他们日三年将斗嘴“坚实、打垮、恶果”的基本职业方针,“坚贞”即要收工策略落实、交易坚固、财务健实 ;“打垮”即是要大肆推进产品武艺改进、来往优化转型、运营治理升级;“后果”则是要在创造客户代价基本上,全盘进取主买卖务利润、家当策画收益和投资收益。

  正在此根本干事主见训导下,公司的往还提高将向两个倾向鼓动:对待现有软件贸易要大肆改良计议,征采医治来往形式和交往布局、做强产物、粉碎产品赞成供职交易、做大产业链、跳级拘束;对于云交往则是要加快策略教授,征采研发运营到位、加快贸易发展疾度、达成市场占位及战术进步。

  为了在交易和管制上落实“坚定、粉碎、成就”的基础办事目的,公司裁夺了未来三年的重要进取政策为“平台化转型”、“业务聚焦”和“管制升级”。

  “平台化转型”便是要推进“新长城鼓舞”,加快UAP(私有云使用平台)、CSP(公有云平台)、下一代企业与当局使用、搬动行使、数据手艺产物先进;软件包、办理计划向平台化形式转型、升级;加速创设基于用友平台和产品的昌隆财富生态链,与朋侪互助共赢,告竣范围化、效果化进取。

  “业务聚焦”一是产品提高调和到两大平台上来,公司来日的一共产品都将围绕着UAP 和CSP 两大根基性平台实行设置,提高产物进步的集体效率和恶果;二是精简产品线、交往线,行业聚焦发展;三是除个别客户外,奉行商酌实践交往由专业办事同伴与客户直接签约交付形式(分签形式),公司解决计划买卖聚焦产品、营销、高端客户深度谋划。

  “处理跳班”收集升级员工提高体例,控制职员周围,调养人员结构,前进人均利润水准;加强产物治理,促进研发结构向产物构制的转化和提高,加强“产物经理制”;加坚决目经管;深远客户筹办;树立高效、可接续的绩效执掌体制;跳班管明确计体例、运营管制援助的音书化平台。

  2014年,公司将赓续鼓吹落实新三年策动中所提出的要紧战术,深入转型、不停立异、坚定前进,全体完毕各项生意的事迹想法。

  在软件交易方面,公司将按照“鼎新规画,长远转型,提高成就”的战略,络续长远改良生意模式,调治买卖布局;治疗股份公司高端、中端交往布局模式,聚焦盘算,升级高端业务,组修专业公司,重振中端交易,同时接连加强行业/界限子公司的交往前进;改进研发模式与进程,速速知足墟市需求;无间深远利润稽核,全体发展成果;先进客户开心度,革新成绩;鼓吹家当生态链战术,增强市场综闭角逐力,加快业务进步;优化刷新研发形式与流程,深化灵便研发,实时餍足客户必要;接续增进“阿米巴”筹划(ABU/PBU/RBU造),深化事迹窥探,跳级治理;控制职员鸿沟,强化出卖牵制, 降落本钱用度, 前进人均利润。

  正在云效劳来往方面,公司将遵循“走进风暴,压强教授,战略打破”的策略,并基于“数据驱动的企业”理念,进取新型产物与往还;加大立异进步强度,络续加强UAP(独有云使用平台)、CSP(公有云平台)研发投资,组建转移与云改进任事交易孵化结构,并凑集收购吞并,正在要点范围和行业打破重要行使任事产品发展;深化运营驱动发展,加速CSP及行使效劳上市,树立并完美买卖布局,转机各种云服务贸易;聚拢平台及应用效劳,转机数据办事业务;加快兴办、提高富强的资产生态链;促进集团各子公司本身营业运营和管理的挪动化及云化先进。

  在金融办事、电信增值任事交易方面,公司将连续加速发展支拨交易;鸠合主交易务的操纵软件及客户上风,转机别的互联网金融任事;加快投资,加强融资,强化投资管束,进取投资收益;集中挪动转售交往天分,组修专业公司,提高电信增值效劳生意。

  在人才提高管事方面,公司将按照“校正人才干事,勉励员工主动性和创造力”的战略,陆续改革绩效料理,优化引发体系,加大激发力度,引发各级骨干员工积极性、创制力;深化、更始用人机制,煽动人才进步;聚会贸易进步和“阿米巴”盘算形式,发展、坚持、吸引主要岗位人才;强化企业文化,深化革新、战役、专业、合规、高绩效的文明氛围。过程立异前进、效益擢升、薪酬优化、品牌宣称,先进公司人才市场竞赛力。

  经由插手,公司在UAP营业上如故构筑了精湛根基,在CSP交往上也获得了开始挺进,但公有云服务交易模式与公司原有软件营业模式差异大,供应分袂的想想和策划组织技巧,同时,公有云效劳贸易大畛域添补使用还存正在一个市集教授与进取的进程,拥有必须的不决策性。

  在应对步骤上:(1)公司将云交易进步运动计谋生意给予高度沉视,开创专门组织并保障资源设备到位;(2)基于“数据驱动的企业”理思,前进新型产品与贸易;(3)加大改进先进强度:连续加强UAP(独占云使用平台)、CSP(公有云平台)研发投资,组建搬动/云立异任职营业孵化结构,结合收购吞并,在要点局限和行业打垮重要运用任事产物前进;(4)历程运营驱动来往前进;(5)结合平台及利用效劳,开展数据服务生意;(6)提高壮大的生态链;(7)全体自己交易运营和牵制加快转移化、云化。

  本公司董事会及集体董事保障本公布内容不存正在职何虚伪记录、误导性讲述恐怕庞大脱漏,并对其内容的实正在性、确切性和圆满性担当部门及连带职掌。

  用友软件股份有限公司(下称“公司”)于2014年3月17日上午10:00正在北京市西城区德胜门内大街后海西沿22 号令开了公司第五届董事会2014年第三次聚会。公司现有董事6名,实到董事6名。公司监事会全部成员、财政总监、董事会秘书及其全部人高档桎梏职员列席了集会。本次会议的召开符关《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司礼貌》的规矩。集会审议经过了以下议案:

  二、《公司2013年度董事会申诉》,并提交公司2013年年度股东大会审议

  三、《公司2013年度财政决算计划》,并提交公司2013年年度股东大会审议

  四、《公司2013年度利润分派预案》,并提交公司2013年年度股东大会审议

  经安永华明管帐师事情所(特别平居合伙)审计确认,2013年度公司完竣净利润450,037,710元。公司以2013年度净利润450,037,710元为基数,提取10%的法定盈余公积金45,003,771元,提取5%放肆盈利公积金22,501,886元,加往年堆积的未分派利润778,981,415元,本次现实可供分拨的利润为1,161,513,468元;公司以2013岁晚总股本971,174,633股为基数,拟向团体股东每10股派浮现金股利3元(含税),共计派表现金股利291,352,390元,派浮现金股利后,公司未分派利润余额为870,161,078元。

  五、《公司2013年度本钱公积金转增股本预案》,并提交公司2013年年度股东大会审议

  六、《公司2013年年度陈诉及纲目》(见上海证券买卖所网站:),并提交公司2013年年度股东大会审议

  九、《公司董事会看待提名公司第六届董事会董事及孑立董事候选人的议案》,并提交公司2013年年度股东大会审议

  公司第五届董事会将于公司2013年年度股东大会举荐出新一届董事会之日到期,依据《中华子民共和国公司法》及《用友软件股份有限公司轨则》的相关规定,公司将举行董事会换届举荐,现根据公司董事会提名委员会提名,王文京老师、郭新平师长和吴政平老师为公司第六届董事会董事候选人,吴晓球教师、李绍唐教授、黄锦辉教练和于杨教练为公司第六届董事会只身董事候选人。

  十、《公司对待聘请财政申诉审计机构的议案》,并提交公司2013年年度股东大会审议

  凭据公司董事会审计委员会倡议,公司决计延续礼聘安永华明管帐师工作所(异常平居关股)为公司2014年度财务报告审计机构。

  十一、《公司看待延聘内里控制审计机构的议案》,并提交公司2013年年度股东大会审议

  凭据公司董事会审计委员会倡导,公司剖断一连邀请信永中和司帐师事宜所(奇特平居联合)为公司2014年度内里控制审计机构。

  凭据公司来往提高需要,经公司总裁王文京教师提名,公司决议聘请章培林师长为公司实施总裁,章培林不再肩负公司实践副总裁兼财务总监;约请王家亮教员为公司高级副总裁兼财务总监;聘请任志刚师长、季学庆老师为公司高等副总裁。以上约请的高等牵制人员的任期大公司2016年年度股东大会举荐出的新一届董事会礼聘公司高档约束人员之日止。

  经公司总裁王文京师长提议,免去处奇汉教授的履行总裁职务,免除杨晓柏教师的高级副总裁职务。向奇汉师长与杨晓柏师长公司尚有任命。

  公司孑立董事吴晓球、夏冬林和李绍唐发外孤单成见,相似拥护上述高级管制职员的礼聘。

  十三、《公司董事、监事和高等拘束人员薪酬桎梏制度》,并提交公司2013年年度股东大会审议

  十四、《公司对待2013年度董事薪酬情状及2014年度薪酬计划》,并提交公司2013年年度股东大会审议

  十五、《公司对待2013年度监事薪酬状况及2014年度薪酬方案》,并提交公司2013年年度股东大会审议

  十六、审议《公司看待2013年度高等治理人员薪酬情景及2014年度薪酬计划》

  十七、《公司法例校正案(十八)》及改革后的《公司法例》,并提交公司2013年年度股东大会审议

  公司果断于2014年4月8日(周二)上午9:00,正在用友软件园中区8号楼E102会议室召开公司2013年年度股东大会,将审议如下议案:

  9、 审议《公司董事会对待提名公司第六届董事会董事及稀少董事候选人的议案》

  王文京教员,1964年12月出世,经济学学士,1983~1988年正在国务院某直属结构劳动。1988年所有人与苏启强教练共同出资创建用友软件供职社,曾任公司董事长、总裁等职务,现任公司董事长兼总裁。

  郭新平教员,1963年12月出世,IEMBA,曾到差于中华庶民共和邦财务部财税体制矫正司。1989年加入用友,曾任公司副董事长、总司理等职务,现任公司副董事长。

  吴政平教练,1964年9月出世,工商管理硕士,会计师职称,曾就职于中原修修原料科学思考院财务处。1992年参预用友,曾任公司董事、实践副总裁、高级副总裁、财务总监和行政总监等职务,现任公司董事。

  吴晓球教授,1959年2月出世,博士考虑生学历、修养。1986 年7月至1994 年9 月任中国百姓大学经济酌量所帮教、说师、副教学、修养、主任,1994 年10 月至2002 年6 月任中国人民大学财务金融学院教授、博士生导师、好处、副院长,2002 年7 月至2006 年8 月任中国匹夫大学琢磨生院副院长、利益、教训、博士生导师, 2006年8月至今,任中原人民大书院长赞成、推敲生院常务副院长、校学术委员会委员、国务院学位委员会学位仲裁构成员、财务金融学院金融学科肩负教育、博士生导师、金融与证券思索所所长。

  李绍唐教员,1958年7月出世,学士学位。现任高深成功股份有限公司首席顾问,曾任晶赞光电股份600184股吧)有限公司首席实施官,北京甲骨文软件体例有限公司华东暨华西区董事总司理,中国多普达通信有限公司首席履行官兼总裁,连营科技股份有限公司总经理等职务,1111人力银行首席实施官( CEO ) 。

  黄锦辉先生,1964年10月出世,工商管制博士学位,华夏和澳大利亚资深注册会计师、中原注册资产评估师、中邦立案税务师、法律判断人、高等管帐师。1983年9月-1993年12月先后正在表经贸部、中国成套摆设出入口(大众)总公司及其海外机构任职,1994年1月加盟利安达司帐师事宜完全限义务公司,历任片面经理、副主任司帐师、董事长兼主任管帐师,现任利安达管帐师事件所(格外平居合股)首席闭伙人兼主任管帐师。现负责中华天下工贸易撮合会执委、中华民营企业联络会副会长、中原登记会计师协会理事等十多项社会职务。

  于扬先生,1968年诞生,学士学位,现任北京易观网络音尘接洽有限公司的董事长兼首席施行官,还任浙江日报报业团体学术委员会委员,爱心衣橱理事,华夏科学院酌量生青年先进合注谋划荣誉导师,上海讯息化企业协会提议人,亚杰商会创业导师,中关村000931股吧)金种子蒲公英孵化器创业导师,北京航空航天大学软件学院移动谋划机专业训诲大师等。

  章培林老师,1964年10月诞生,管束工程硕士。曾就任于瓦房店轴承厂、体系软件拉拢(中国)有限公司、西门子(华夏)有限公司、德勤企业办理协商有限公司。2001年参预用友,曾任公司副总经理、副总裁、高等副总裁、奉行副总裁兼财务总监等职务。

  王家亮师长,1969年12月出生,管帐学硕士,华夏管帐师、美国立案司帐师。自1991年8月起曾先后上任于中国财政部、掌管美国贝迪印刷(北京)有限公司财务司理、芬兰圣维可福斯(北京)科技有限公司财务总监、科博莱汽车(北京)科技有限公司亚太区首席财政官、冀东进步整体有限公司财政总监等职。2014年1月插手用友。

  任志刚教师,1971年10月降生,工商治理硕士。曾上任于北京科伦文明进取公司。1996年插手用友,曾任公司地区市场代外、子公司总司理、山东区总经理、副总裁等职务。

  季学庆教授,1971年7月出世,工商治理硕士。曾就职中国创业投资整体、青和投资集团。1996年参与用友,曾任公司上海分公司总司理、华东大区总司理、副总裁等职务。

  本公司董事会及合座董事保险本宣布内容不存正在任何虚假记载、误导性陈说也许重大遗漏,并对其内容的确凿性、真实性和完满性担负个别及连带担当。

  9、审议《公司董事会看待提名公司第六届董事会董事及孤单董事候选人的议案》

  以上第1 4 项议案为突出外决事情,需经参预股东大会的股东(网罗股东代庖人)所持表决权的三分之二以上经由;其全班人 13项议案均为平常外决变乱,需经加入股东大会的股东(收集股东代办人)所持外决权的过折半通过。

  1、截止2014年4月2日(周三)下昼交易完毕后,在中国证券注册结算有限担当公司上海分公司挂号正在册并桎梏了到场集会注册手续的公司整体股东。股东能够寄托代办人到场会洽商参加表决,代办人也许不是公司的股东;

  3、挂号机谋:社会公众股股东持证券账户卡及片面身份证;受托代办人持己方身份证、授权拜托书(见附件)、委派人股东账户卡、寄托人身份证;法人股东持交易执照复印件、法人授权依靠书、加入人身份证到公司证券与投资者相干部(用友软件园中区8号楼A401室)经管注册。股东也可颠末信函或传真方式登记。颠末信函或传真技能登记的股东请正在插手现场集会时率领上述证件。

  兹全权寄托 教员/密斯代外本身参预用友软件股份有限公司2013年度股东大会,并代为应用外决权。

  若依附人没有对外决权的行使法子作全体指引,被拜托人可运用酌情裁量权,以其以为适宜的手腕投票扶助或反对或弃权。

  本公司监事会及集体监事保险公布内容的准确、确切和完好,没有不对记实、误导性讲述也许巨大遗漏。

  用友软件股份有限公司(下称“公司”)于2014年3月17日上午10:00正在北京市西城区德胜门内大街后海西沿22 召唤开了公司第五届监事会2014年第一次集会。公司现有监事3名,实到监事3名。本次聚会的召开符合《中华百姓共和邦公司法》和《用友软件股份有限公司法则》的法规。集会审议源委了以下议案:

  公司监事会稽核了公司2013年年度报告的编制和审议标准,并认线年年度陈诉,现发布如下观察偏见:

  1、公司2013年年度陈诉的编制和审议法度符合司法、规则、公司条例及干系制度的各项章程;

  2、公司2013年年度陈诉的内容和技巧符合华夏证监会和上海证券生意所的各项法规,所包蕴的讯休从各个方面线的谋略拘束和财政境况;

  3、保障公司2013年年度申诉所载资料不存在任何失实记载、误导性论说不妨强大遗漏,并对其内容的的确性、确凿性和完美性负担局部及连带担负。

  监事会审议协商了公司2013年度董事会陈诉,并对公司2013年度的计划情景举行了认线年度,公司董事会恐怕较好地依照《公司法规》及相干司法、规则法则的圭臬,利用决议权。在沉大事项的决定上,可能事前征采监事会的定见。公司董事、高等经管职员正在施行公司职务时没有违反《公司规矩》及相关执法、原则的轨则,没有摧残公司优点的行动。公司遵循实际计算状况开办了较为齐备的里面控制轨制。

  2、公司监事会对公司财政组织和财务状况实行了卖力、过细的搜检,以为公司2013年度财务布局闭理,财务情状良好。安永华明司帐师事件所出具的审计陈诉线年度的财务景况和计议功劳。

  3、公司2013年度进行的重大买卖,定价关理,没有显示秘闻营业,没有伤害中幼股东的权力,没有形成公司资产的流失。

  4、公司在2013年度产生的相合交易订价闭理,而且遵从中国证监会及上海证券营业所的有合轨则举行了及时、完善的吐露,没有摧残中小股东的权利。

  四、《公司2013年度监事会申诉》,并提交公司2013年年度股东大会审议

  五、审议《公司合于提名第六届监事会监事候选人的议案》,并提交2013年年度股东大会审议

  公司第五届监事会将于公司2013年年度股东大会推荐出新一届监事会之日到期,遵循《中华人民共和国公执法》及《用友软件股份有限公司礼貌》等相关规定,公司将进行监事会换届推荐,现公司控股股东北京用友科技有限公司提名章珂教授、高志勇教授为公司第六届监事会股东代外监事候选人,并与公司职工代表大会举荐的职工代外监事许修钢教授合资组成公司第六届监事会。

  九、审议《公司对付2013年度高级管理职员薪酬状况及2014年度薪酬方案》

  许修钢教授,1960年1月降生,经济学硕士,曾任财政部司帐司副处长、中原软件600536股吧)行业协会副秘书长、北京汉普办理斟酌有限公司总经理等职务。2001年5月插足用友,曾任公司贸易进步总监、家产进取总监、副总裁等职务,现任公司监事会主席。

  章珂教师,1966年6月降生,执掌学博士,曾任水师北海舰队司令部水师中校垂问、北京用友软件股份有限公司副总裁、董事会秘书等职务,现任上海兰基斯软件有限公司执行董事、北京如临其境科技有限公司董事、上海爱都创意网络科技有限公司董事等职务。

  高志勇教师,1963年12月诞生,经济学学士,注册会计师、立案税务师、高级管帐师,曾任信诚司帐师事件所董事长兼主任司帐师、岳华司帐师事情所税务合伙人、北青传媒香港上市公司孑立监事,现任北京用友科技有限公司董事长帮手、北京立案管帐师协会巨匠委员会委员、中心邦度组织政府采购中间评标委员、财政部企业内部控制模范委员会筹商大师、湘潭市当局特聘经济照顾等职务。

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  北京用友科技有限公司(简称“用友科技”)、上海用友科技讨论有限公司(简称“用友争论”)和北京用友企业牵制考虑全盘限公司(简称“用友想量所”)因受一致控股股东控制而存正在合联相合,上海益倍料理协商有限公司(简称“上海益倍”)与上海优富音讯协商有限公司(简称“上海优富”)因其执行董事同时担委用友咨议与用友商量所的董事而区别与用友推敲和用友想考所产生联系联系。上海益倍与上海优富因受分袂控股股东控制而不存正在干系联系,与用友科技因受判袂控股股东控制也不存正在合联关系。上述五家股东与其全班人股东之间不存正在相合闭联。本公司不了解其他股东之间是否存在关系相关或是否是相同步履人。

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